Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021600000124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 января 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.
Итоги голосования по пятому вопросу Повестки дня «О кадровых вопросах: прекращении полномочий члена Правления ПАО «АК БАРС» БАНК»:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по седьмому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Политику о системе внутреннего контроля ПАО «АК БАРС» БАНК»:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по восьмому вопросу Повестки дня «О внесении изменений в Кодекс этики ПАО «АК БАРС» БАНК»:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Итоги голосования по девятому вопросу Повестки дня «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО "АК БАРС" БАНК (в новой редакции)»:
«За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Гогичаты Мераба Автандиловича с «27» января 2023 года в связи с увольнением «24» января 2023 года.
5.2. Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уведомление о прекращении полномочий члена Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Гогичаты Мераба Автандиловича с «27» января 2023 года в связи с увольнением «24» января 2023 года.
5.3. Предоставить Председателю Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Гараеву Зуфару Фаниловичу право подписания уведомления о прекращении полномочий члена Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Гогичаты Мераба Автандиловича с «27» января 2023 года в связи с увольнением «24» января 2023 года, направления уведомления в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации, и выполнение иных действий во исполнение настоящего решения.
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить Изменения №1 в Политику о системе внутреннего контроля ПАО «АК БАРС» БАНК (Приложение 6).
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Утвердить Изменения № 1 в Кодекс этики ПАО «АК БАРС» БАНК (Приложение 7).
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО "АК БАРС" БАНК в новой редакции (Приложение 8).
9.2. Ввести в действие Антикоррупционную политику ПАО "АК БАРС" БАНК в новой редакции с даты eё утверждения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 января 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2023 года, Протокол №7/27-01-23.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя
Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Р.И. Саляхутдинов
(подпись)
3.2. Дата «30» января 20 23 г . М.П.